Vụ việc khởi tố về tội Trốn thuế đối với bà Ngô Thị Điều là hoạt động kinh doanh cá nhân không liên quan đến tổ chức Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh. Ngày 28/9/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng vụ du lịch An Phú Thịnh đã tiến hành họp và xin được thông báo vụ việc của bà Ngô Thị Điều không ảnh hưởng đến hoạt động của Cty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh.
Ngày 28/9 Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn Quyết định đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Ngô Thị Điều, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh ở tỉnh Bình Định, về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo điều tra ban đầu, bà Ngô Thị Điều đã sử dụng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, bà Điều đã tự đặt ra bảng giá đối với 262 lô đất trên và đưa vào lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau đó đã sử dụng tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành.
Trong quá trình chuyển nhượng bà Điều dựa vào nhu cầu của thị trường để quyết định tăng hoặc giảm giá đất. Tính từ thời điểm bắt đầu chuyển nhượng bà Điều đã tăng giá 3 lần, mỗi lần tăng khoảng từ 500.000 đồng – 1.000.000 đồng/m2 tùy vào vị trí thửa đất. Giá đất chuyển nhượng trên thực tế tăng, nhưng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn giữ nguyên theo giá đã xây dựng ban đầu.
Với thủ đoạn trên từ ngày 7/8/2017 đến tháng 9/2020, bà Ngô Thị Điều đã chuyển nhượng 259 thửa đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng hơn 157 tỷ đồng, nhưng thực tế bà Điều đã bán 259 thửa đất này với tổng số tiền là hơn 320 tỷ đồng, chênh lệch tăng so với số liệu trên hợp đồng là hơn 158 tỷ đồng, nhằm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thu số tiền thuế phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản trên 2 tỷ đồng.
Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin trước đó, vụ án này bắt nguồn từ tháng 5/2016, UBND tỉnh Phú Yên giao Ban quản lý khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa (giai đoạn 1). Dự án triển khai với tổng diện tích trên 38ha, trong đó quy hoạch 262 lô nhà ở liền kề, 196 lô biệt thự và 10 lô đất thương mại dịch vụ nằm ở bờ Nam sông Đà Rằng, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
Sau khi thống nhất phương án, tỉnh Phú Yên thông báo bán đấu giá tổng 262 lô nhà ở liền kề với giá trị khởi điểm là 160,875 tỉ đồng. Kết quả, bà Ngô Thị Điều (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trúng đấu giá với giá 162,495 tỉ đồng (cao hơn giá khởi điểm là 1,62 tỉ đồng). Các khu đất còn lại như: khu biệt thự, thương mại dịch vụ không có cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá nên sau đó đã được tổ chức lại, bán đấu giá riêng.
Ngày 28/9/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng vụ du lịch An Phú Thịnh đã tiến hành họp và xin được thông báo cụ thể như sau:
Bà Ngô Thị Điều chỉ là một Cô đông trong số nhiều Cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh nhưng hoạt động kinh doanh của cá nhân bà Ngô Thị Điều không liên quan đến mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh.. Việc bà Điều tham gia đấu giá và trúng đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên là việc kinh doanh không có sự liên quan đến tổ chức.
Việc kinh doanh cá nhân của của Bà Ngô Thị Điều có sai phạm hay không, sai phạm như thế nào, sai phạm mức độ nào, sẽ bị xử lý ra sao còn chờ Kết luận của Cơ quan điều tra. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh xác nhận dù kết luận thể nào, bị xử lý mức độ nào tất cả mọi việc đều không ảnh hưởng đến hoạt động của Cty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh.
Sai phạm của bà Ngô Thị Điều đã kịp thời khắc phục theo yêu cầu của Cơ quan thuế. Cụ thể bỏ Điều đã thực hiện đầy đủ các khoản thuế liên quan đến việc trúng đấu giá và chuyển nhượng 262 lô đất tại Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên trước khi Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Phú Yên mời làm việc về các nội dung liên quan việc mua bản đất (Tất cả các biên lai bà Điểu đã thực hiện nghĩa vụ đóng thuế có kèm theo).
Được biết Công ty CP Phát triển Đầu tư Xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh là tập đoàn uy tín, được thành lập theo Giấy phép ĐKKD số: 35 03 000067 do Sở KH & ĐT tỉnh Bình Định cấp ngày 20/09/2005, với tên giao dịch An Phu Thinh Development Invesment Construction and Tourism Joint Stock Company.
An Phú Thịnh kinh doanh đa ngành nghề, trong đó tập trung chính ban đầu là đầu tư Xây dựng và kinh doanh khu đô thị, đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch, thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng đô thị và Khu công nghiệp, kinh doanh ô tô nhập khẩu, khai thác chế biến khoáng sản Titan…
